Teejuht 2019
Neljapäev, 16. August
 

Eesti raamatupidamisfirma jäi vahele tankimürskude äriga

Tallinnas tegutsev raamatupidamisfirma osales kolme miljoni euroses T-72 tanki laskemoona tehingus ja sattus seetõttu kriminaaluurimise alla, kirjutab Eesti Ekspress.

Mürskude ostjaks oli Gruusia kaitseministeerium, mis tellis Ukraina päritolu kauba ühelt Küprose ettevõttelt. Laskemoon viidi Gruusiasse eelmise aasta lõpul Bulgaariast laevaga üle Musta mere. Kokku ostsid grusiinid 2400 tankikahuri mürsku, 1600 miinipilduja miini ja 18 000 suitsugranaati.

Tehingu raha liikus Eesti raamatupidamisfirma pangaarve kaudu. Politsei rahapesu andmebüroole tundus selline rahaliigutamine ajuvaba, ühe oletuse kohaselt võis eesmärk olla tehingu tegeliku kasusaaja varjamine. Kuna raamatupidamisfirmal puudus sõjalise kauba vahendamise õigus, alustas kaitsepolitsei kriminaalasja.

Raamatupidamisfirma juht seletas ülekandeid Eesti soodsa maksusüsteemiga. "Kuna raha liigutati läbi Eesti firma pangakonto, siis kokku hoiti tulust 30 protsenti, kui võrrelda Läti või Leeduga. Leedus peab juriidiline isik maksma igas kvartalis prognoositava tulu pealt 15 protsenti, lisaks 15 protsenti dividendide pealt."

Riigiprokuratuuri abiprokurör Raigo Aas lõpetas kriminaalasja oportuniteediga. Strateegilise kauba ebaseaduslikus veos kahtlustatud raamatupidamisfirma maksis Eesti riigi tuludesse 28 000 eurot ja selle juht 2000 eurot.

  • Allikas: BNS
Seotud märksõnad: rahapesu
tarkvara 1

Veel samal teemal

Viimati lisatud artiklid samas rubriigis

Vaata kõiki artikleid
 
toopakkumised
Töövahendid
Naljanurk

Andke endast tööl alati 100%!
12% esmaspäeval
28% teisipäeval
35% kolmapäeval
20% neljapäeval
5% reedel

Uudised > Eelnõud
Kalender & arhiiv
E T K N R L P
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
« August 2018 »
Tööpäevade arv kuus 22
Töötunde kuus 176
Riigipühad: 20.08

Vaata tööajafondi..
E-POOD
Gallup
Äriregister
Kreedix
Maksu- ja tolliamet
Eesti KMKR otsing
  • Finesta
  • Ernst Young
  • epood
  • Maksuskoop
 

Merit Tarkvara

Koostööpartnerid
this content xxxindianporn.mobi
navigate to this site lime-torrents.org kickasstorrente.net
  RMP Eesti RMP Eesti OÜ Registrikood 11027462
KMKR EE100898345

Swedbank: EE582200221024811122
SEB Pank: EE221010220073067015
LHV Pank: EE117700771000732704

Jur. aadress: Rukki 18-8, Tallinn
Kontor: Mustamäe tee 5-607, Tallinn
Tel. 6 848 110
E-post: info@rmp.ee
RMP Eesti tooted Portaal RMP.ee
Uudiskiri Nädalakiri
Ajakiri Spetsialist

Raamatupidaja kalendermärkmik
Juhendraamat KÜ raamatupidamine
Juhendraamat MTÜ raamatupidamine
Dokumendinäidised

KOOLITUSED
Raamatupidamisteenus
Majandusarvestuse põhitõed

RSSFacebookTwitter
RMP.ee Kontakt
Uudised
Kasutajatingimused
Foorumi tingimused
Koostööpartnerid
REKLAAM
Tagasiside

STATISTIKA
257354  Foorumi postitust
341  E-poe toodet
96  Koolitust
22235  Artiklit
52819  Registreerunud kasutajat
36234  Nädalakirja tellijat
33339  Pers. pakkumise tellijat
Lugeja staatus  KÜLALINE
   - ei näe spetsialistide artikleid
   - ei kehti soodustused
   - ei saa populaarset uudiskirja Nädalakiri

REGISTREERU


 REGISTREERUNUD KASUTAJA
   + kõik artiklid sisselogimisel nähtavad
   + PDF ajakiri Spetsialist tasuta
   + uudiskiri Nädalakiri e-postile
   + soodustused RMP Eesti koolitustele

Logi sisse
 

© RMP Eesti OÜ 2004-2017