Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
Jõustub 27.11.2017
Uue seaduse väljatöötamise vajadus tekkis seoses uute rahvusvaheliste rahapesu ja terrorismi rahastamise standardite kehtestamisega ja nende ülevõtmisega Euroopa Liidu õigusesse. Säilinud on olulisemad meetmed, mida rahapesu ja terrorismi rahastamise kuritegude ennetamiseks rahvusvaheliselt vajalikuks peetakse: hoolsusmeetmete kohaldamine ja nn tunne-oma-klienti põhimõte, tähelepanu pööramine riskantsematele valdkondadele ja tehingutele, rahapesu andmebüroole kahtlustest teatamine ja järelevalve.
Uue seadusega pööratakse tähelepanu riskide ennetavale hindamisele, eesmärgiga saavutada sisulisem riskipõhine lähenemine, paindlikkus ja kulude optimaalne suunamine just sinna, kus tähelepanu kõige rohkem vaja oleks.
Muudatused toimuvad ka äriregistri teenuste ringis: tulevikus saavad juriidilised isikud oma tegelike kasusaajate andmeid hoida ja teised isikud neid andmeid vaadata elektrooniliselt äriregistri kaudu.
Kauplejad peavad kohaldama hoolsusmeetmeid iga kord, kui talle tasutakse või ta tasub sularahas üle 10 000 euro. Varem oli see piirmäär 15 000 eurot.
Rahandusministri 13. veebruari 2009. a määruse nr 9 "Pensionide maksuvaba tulu arvestamiseks vajaliku andmevahetuse kord" muutmine
Jõustub 25.11.2017
KOOSTÖÖKOKKULEPPED
Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse haridus- ja teaduskoostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine
Jõustus 16.11.2017
