Rahapesu andmebüroo (RAB) on Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. RAB analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud vara säilitamiseks ning edastab kuriteo tunnuste avastamisel materjali viivitamata pädevatele asutustele. Rahapesu andmebüroo põhiülesanded on täpsemalt kirjas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses.
Rahapesu andmebüroo on välja andnud mitmeid soovituslikke juhendeid rahapesu kahtluse tuvastamiseks. Soovitused sisaldavad RahaPTS sätete selgitusi ja tõlgendusi ning praktilisi näpunäiteid, mida kohustatud isik saab kasutada oma protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamisel.
- Rahapesu andmebüroo soovitused protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks (avaldatud 19.06.2018)
- Rahapesu andmebüroo soovitused kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks (avaldatud 29.05.2018)
- Juhend terrorismi rahastamise kahtlusega tehingute tunnuste kohta (avaldatud 01.03.2017)
- Juhend rahapesu kahtlusega tehingute tunnuste kohta (uuendatud 1.07.2015)
- Rahvusvaheliste finantssanktsioonide rakendamise juhend (avaldatud 31.10.2014)
Kahtlastest tehingutest on oodatud rahapesu andmebüroole teatama kõik isikud, kellel majandustehingu teostamise käigus tekib kahtlus, et tehing võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega. Alates jaanuarist 2008 on teatis võimalik RABile edastada ka veebipõhiselt, täites RABi kodulehel teatise vormi elektroonselt.
