Kuidas säilitada sujuv äri karmistunud rahapesu tõkestamise keskkonnas?

Karmistunud rahapesu tõkestamise meetmed on külvanud segadust ettevõtete igapäevategevusse. Paljud on kokku puutunud kontrolliga, kus pangad on küsinud suurel määral lisainfot koostööpartnerite ja klientide kohta, hoidnud makseid kinni või seadnud kahtluse alla tehingute tõepärasuse. Seminaril anname nõu, millele tähelepanu pöörata, et muutunud regulatiivses keskkonnas probleemidevabalt tegutseda. Toome välja põhilised soovitused ettevõtetele oma tegevuse läbipaistvuse suurendamiseks ning tehinguparterite tegevuse paremaks mõistmiseks. Anname vastused küsimustele, kuidas tunda ära kahtlaseid lepingupartnereid ja vältida illegaalsetesse skeemidesse sattumist. Anname nõu, mida ettevõte saab teha, et koostöö pangaga oleks ladus, selgitame pankade poolt kohaldatavate hoolsusmeetmete tagamaid vältimaks rahapesu võimalikke riske.

Sihtgrupp

Ettevõtete juhid, finantstöötajad ja raamatupidajad.

Teemad ja ajakava

09.30-10.00 Kogunemine ja hommikukohv
10.00-10.30 Ülevaade tänasest ärikeskkonnast. Rahapesu tõkestamisega seotud riskid Merike Koppel, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja jurist, Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoja liige
10.30-11.45 Praktilised soovitused koostööpartnerite ja klientide tundmiseks Jaanus Leemets, Creditinfo Eesti arendusdirektor Rita Viitmann, Creditinfo Eesti Tunne Oma Klienti tooteomanik
11.45-12.05 Kohvipaus
12.05-13.30 Strateegilised kaubad ja rahvusvahelised sanktsioonid Piret Tinkus, Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli tehnoloogia juhtivspetsialist Mis on strateegilised kaubad ja mida silmas pidada, kui on soov eksportida või importida sõjalisi või kahese kasutusega kaupasid?  Mida jälgida kui  kaubavahetus on seotud EL-i või ÜRO  sanktsioneeritud maadega. Mis on lubatud ja mis mitte kaubavahetuses Venemaaga? Praktilisi näiteid tolli igapäevatööst. Maksukäitumise hinnangud Kaili Veiksaar, Maksu- ja Tolliameti avalike teenuste valdkonna teenusejuht Maksukäitumise hinnangud on mugav ja uuenduslik e-teenus e-MTAs, mis annab ettevõtjale ülevaate tema maksuasjadest. Teenus põhineb ettevõtte esitatud andmete regulaarsel analüüsil, mis võimaldab ettevõtjal näha end läbi maksuhalduri pilgu. Uus teenus saab e-MTAs kättesaadavaks 2020. aasta esimesel poolaastal.

Osavõtutasu

  • 70 EUR + KM 20% Hinnas sisalduvad teabematerjalid ja kohvipausid.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Märksõnad:

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll