Rahapesu tõkestamisest krüptoraha puhul ning muudatused 2022. aastal

Krüptorahaga kauplemine kogub üha enam populaarsust nii eraisikute kui ka äriühingute poolt ning sellega seoses on tekkinud palju küsimusi, millele tähelepanu pöörata. Samas on Rahandusministeerium kavandanud RahaPTS-e muudatused virtuaalvääringu teenuse pakkujate regulatsiooni uuendamiseks. Rahapesu ja terrorismitõkestamise seadus  sätestab, et ettevõtetel peavad olema klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekord, mis antud protsessi organisatsioonis reguleerib. Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jne.

Sihtgrupp

Kohustatud isikud, sh järelevalve funktsiooni teostajad, audiitorid, raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad, ettevõtete juhid, ettevõtjad, juristid ning kõik teised teemast huvitatud.

Eesmärk

Selgitada rahapesu tõkestamisega seonduvat krüptoraha puhul ning anda ülevaade plaanitavatest RahaPTS-e muudatustest seoses rahapesu tõkestamisega krüptovara puhul. Koolituse läbinu teab, millised on olulised nüansid, kuidas hoolsuskohustuse nõudeid täita krüptoraha puhul.

Teemad ja ajakava

09.55-10.00 Veebikeskkonda kogunemine
10.00-12.00
  • RahaPTS-e plaanitavad muudatused 2022. aastal seoses rahapesu tõkestamisega krüptoraha puhul
  • Virtuaalsed valuutad, tüübid ja liigitus
  • Krüptoraha õiguslik seisund
  • Erinevus seaduslikust maksevahendist ja e-rahast
  • Krüptoraha vahetamine ja kasutamine maailmas ja ELi riikides
  • Krüptoraha kasutamine kuritegevuses: vastutegevuse probleemid
  • Krüptoraha ringluse valdkonna kuritegude uurimise probleemid
  • Krüptoraha käibe kriminoloogilised riskid
  • Krüptorahaga tehingute kohta teabe hankimise ja kasutamise võimalused kuritegude avalikustamisel ja uurimisel
  • Kuidas bitcoinide kaudu raha pestakse

Osavõtutasu

  • Soodushind registreerudes RMP.ee kaudu kuni 09.12.2021 129 EUR + km 20% 
  • Tavahind 149 EUR + km 20%
Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.

Lektor

Raido Saar Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige ning valitsuse juurde moodustatud Turuosaliste nõukoja liige

Kuidas online-koolitus toimub?

Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu. Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale chat aknasse küsimusi. Koolitaja vastab suuliselt. Lisaks saadame peale online-koolitust järele vaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Loobumine

  • Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile).
  • Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile).
  • Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
  • Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
  • Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Lisainfo

  • Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
  • Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll